customerPR 및 고객지원

기업소식

게시물 상세
제21기 정기주주총회 소집공고
작성자 : 관리자작성일 : 22.03.14조회수 : 389
첨부파일 위임장양식_정기주주총회의안.hwp


21기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                         - 아 래 -

 

1. 일시 : 20220329() 오전 0900

 

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 대회의실

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항

  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

 

나. 부의안건

 1호 의안 : 21(2021. 01.01.~2021. 12.31) 재무제표 승인의 건

 2호 의안 : 감사 유준재 선임의 건

 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

 

4. 경영참고사항비치

- 상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

※ 위임장은 첨부파일 참조하시기 바랍니다.

  

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

7. 유의사항

정기주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 신분증을 지참하시지 않을 경우 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

 

 

 

20220314

주식회사 에스디시스템

대표이사 박 봉 용 (직인생략)

이전글 제 21기 감사보고서
다음글 내부정보관리규정